snežana gebauer
المساهم
شارك على Twitter
snežana gebauer ، شريك مع Stoneturn ، لديه 20 عامًا من الخبرة في إدارة التحقيقات الدولية المعقدة لشركات المحاماة الكبرى وشركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والدول السيادية.
العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها بعد الحرب في أوكرانيا تشكل مجموعة معقدة من التحديات الخاصة بالأسهم الخاصة (PE). العقوبات مدفوعة بالسياسة الخارجية ومسؤولو الأمن القومي بدلاً من المنظمين ، لذلك يمكن أن يتغير المشهد بسرعة وتجاوز الطرق التي لا يمكن التنبؤ بها. اليقظة بشأن ضمان عدم أن يصبح مستثمريهم موضوعات للعقوبات المفروضة حديثًا. إذا حدث ذلك ، فسيتعين على شركات PE التنقل في التعقيدات التي ينطوي عليها إزالة المستثمرين الذين تمت الموافقة عليها من أموالهم. المؤسسات المالية لفهم من هم عملائها حقا. بعد ذلك بوقت قصير ، منحت وزارة الخزانة إعفاءات لفئات معينة من المؤسسات المالية ، بما في ذلك صناديق التحوط و PE. كان من المفترض أن تكون هذه الإعفاءات مؤقتة ، ولكن تظل في مكانها حتى اليوم.
TechCrunch+ يتمتع ببيع يوم الاستقلال! وفر 50 ٪ على اشتراك سنوي هنا.
(المزيد على TechCrunch+ هنا إذا كنت في حاجة إليه!)
بينما تخضع المؤسسات المالية لمتطلبات معرفة العميل (KYC) الصارمة ، لا يُطلب من أموال PE تحديد مصدر صناديق العملاء أو تنبيه المنظمين فيما يتعلق بالأنشطة المشبوهة - ثغرة في القانون.
ابدأ في مرحلة ما قبل الاستثمار.
استغلال الثغرة
على مدار العقدين الماضيين ، استغل العديد من القلة والكليبتوقراط هذه الثغرة ومليارات الدولارات المتوقفة دون أي أسئلة حول مصدر تلك الثروة. باستخدام شركات شل لنقل الأموال من خلال السماء الضريبية ، قاموا في النهاية بوضع الأموال مع شركات PE. يعتمد القلة والكليبتوقراط بشكل روتيني على هياكل الشركات المعقدة لحماية ثروتهم وبنكهم على الوكلاء لإدارتها.
اجراءات لارضاء المتطلبات. في البيئة الحالية ، هناك هامش ضئيل للخطأ. علاوة على ذلك ، فإن الأدوات النموذجية التي تعتمد عليها المؤسسة المالية في سياق AML ليست كافية لتحديد التعرض. حاسم في تحديد ما إذا كان لدى LP تعرض العقوبات.
المساهم
شارك على Twitter
snežana gebauer ، شريك مع Stoneturn ، لديه 20 عامًا من الخبرة في إدارة التحقيقات الدولية المعقدة لشركات المحاماة الكبرى وشركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والدول السيادية.
العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها بعد الحرب في أوكرانيا تشكل مجموعة معقدة من التحديات الخاصة بالأسهم الخاصة (PE). العقوبات مدفوعة بالسياسة الخارجية ومسؤولو الأمن القومي بدلاً من المنظمين ، لذلك يمكن أن يتغير المشهد بسرعة وتجاوز الطرق التي لا يمكن التنبؤ بها. اليقظة بشأن ضمان عدم أن يصبح مستثمريهم موضوعات للعقوبات المفروضة حديثًا. إذا حدث ذلك ، فسيتعين على شركات PE التنقل في التعقيدات التي ينطوي عليها إزالة المستثمرين الذين تمت الموافقة عليها من أموالهم. المؤسسات المالية لفهم من هم عملائها حقا. بعد ذلك بوقت قصير ، منحت وزارة الخزانة إعفاءات لفئات معينة من المؤسسات المالية ، بما في ذلك صناديق التحوط و PE. كان من المفترض أن تكون هذه الإعفاءات مؤقتة ، ولكن تظل في مكانها حتى اليوم.
TechCrunch+ يتمتع ببيع يوم الاستقلال! وفر 50 ٪ على اشتراك سنوي هنا.
(المزيد على TechCrunch+ هنا إذا كنت في حاجة إليه!)
بينما تخضع المؤسسات المالية لمتطلبات معرفة العميل (KYC) الصارمة ، لا يُطلب من أموال PE تحديد مصدر صناديق العملاء أو تنبيه المنظمين فيما يتعلق بالأنشطة المشبوهة - ثغرة في القانون.
ابدأ في مرحلة ما قبل الاستثمار.
استغلال الثغرة
على مدار العقدين الماضيين ، استغل العديد من القلة والكليبتوقراط هذه الثغرة ومليارات الدولارات المتوقفة دون أي أسئلة حول مصدر تلك الثروة. باستخدام شركات شل لنقل الأموال من خلال السماء الضريبية ، قاموا في النهاية بوضع الأموال مع شركات PE. يعتمد القلة والكليبتوقراط بشكل روتيني على هياكل الشركات المعقدة لحماية ثروتهم وبنكهم على الوكلاء لإدارتها.
اجراءات لارضاء المتطلبات. في البيئة الحالية ، هناك هامش ضئيل للخطأ. علاوة على ذلك ، فإن الأدوات النموذجية التي تعتمد عليها المؤسسة المالية في سياق AML ليست كافية لتحديد التعرض. حاسم في تحديد ما إذا كان لدى LP تعرض العقوبات.
اخلاء مسؤولية! هذا المقال لا يعبر بالضرورة عن رأي جامعة الرازي
