قام منظم السلع الأمريكية ، لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ، بتقديم رسوم مدنية ضد شركة جنوب إفريقيا ومديرها التنفيذي لإدارة مجموعة سلع احتيالية بقيمة أكثر من 1.7 مليار دولار في Bitcoin ، وعلى انتهاكات التسجيل.
ذكر المنظم أن مخطط الاحتيال من قِبل Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ، ومشغل مجموعة Bitcoin في جنوب إفريقيا ، وكورنيليوس جوهانس ستاينبرغ ، المدير التنفيذي لها ، التماس Bitcoin عبر الإنترنت من آلاف الأشخاص ، بما في ذلك 23000 أمريكي ، بين مايو 2018 ومارس 2021.
زعمت CFTC أن MTI قامت بتشغيل مخطط لتماس وقبول وتجمع أكثر من 1.7 مليار دولار لمواجهة العملة الأجنبية للبيع بالتجزئة (Forex) على عملية تجارة خارجية (فوركس) أساس تم تمويله.
قال إنه بدلاً من تداول الفوركس كما ادعى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، اختلطت الشركة صناديق البلياردو ، وتشويه التداول والأداء ، وبيانات الحسابات المزيفة واستخدمت وسيطًا مزيفًا ، حيث حدث التداول. وقال المنظم إن جزءًا صغيرًا من 29،421 من البيتكوين المجمعة تم استثماره على الإطلاق. كذب Steynberg والشركة أيضًا حول استخدام الروبوتات التجارية.
مخطط Ponzi هو الأكبر الذي يتضمن احتيال Bitcoin الذي تعاملت معه CTFC. بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي ، لتماس البيتكوين من أفراد الجمهور للمشاركة في تجمعهم. وقال CTFC في بيان: 'إن لم يكن جميعهم ، لم يكن كلهم مشاركين مؤهلين للعقد - من الولايات المتحدة. المشاركون ، وكذلك الخلل ، والعقوبات النقدية المدنية ، وحظر التداول الدائم والتسجيل ، وغيرها من الإغاثة.
كان Steynberg هاربًا حتى كان مؤخرًا ، وفقًا للمنظم ، تم القبض عليه من قبل interpol في البرازيل.
تقوم وزارة العدل بمبلغ 3.6 مليار دولار في عملة البيتكوين بعد خرق زوجين من رواد الأعمال في مخطط غسل bitfinex
تم إلقاء القبض على Opensea Exec السابق ووجهت إليه تهمة التداول الداخلي لـ NFTS
اخلاء مسؤولية! هذا المقال لا يعبر بالضرورة عن رأي جامعة الرازي
