اتهمت وزارة العدل العشرات من الأفراد المتهمين بالمشاركة في مخطط استخلاص على البريد الإلكتروني التجاري وغسل الأموال. تم القبض على عشرات الأفراد خلال الغارات يوم الخميس - معظمهم في منطقة لوس أنجلوس. يزعم أن ما مجموعه 80 من المدعى عليهم متورطون في المخطط.
تم الإبلاغ عن أخبار الغارات في الصباح الباكر من قبل ABC7 في لوس أنجلوس.
80 يتم اتهام الأفراد المسمىون بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر البريد والبنك فضلاً عن سرقة الهوية المشددة وغسل الأموال.
لا يُعرف على الفور ما إذا كان سيتم تسليم المواطنين النيجيريين إلى الولايات المتحدة ومع ذلك توجد معاهدة بين البلدين مما يجعل عمليات التسليم ممكنة.
الولايات المتحدة وقالت المحامية نيكولا حنا إن القضية كانت جزءًا من جهد مستمر لحماية المواطنين والشركات من عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني. وقال إن عمليات الاحتيال الأخرى لضحايا الصوف. ترسل لائحة الاتهام هذه رسالة مفادها أننا سنحدد الجناة-بغض النظر عن المكان الذي يقيم فيه-وسنقطع تدفق المكاسب غير المشروعة. يرسل المحتالون رسائل بريد إلكتروني صاخبة مصنوعة خصيصًا إلى أهدافهم من أجل خداعها إلى تسليم معلومات حساسة حول الشركة مثل إرسال مستندات ضريبية W-2 للموظف حتى يتمكن المحتالون يسيطر عليها المحتالون. في أكثر الأحيان يستخدم المحتالون تقنيات خداع لانتحال شخصية مسؤول تنفيذي كبير عبر البريد الإلكتروني لخداع الضحية المطمئنة أو اختراق حساب البريد الإلكتروني للشخص الذي ينتحلونه. قال ممثلو الادعاء إن المستهلكين والشركات أكثر من 3 مليارات دولار منذ عام 2015.
فالنتين إيرو 31 عامًا وشوكودي كريستوجونوس إجبوكوي 38 عامًا على حد سواء المواطنون النيجيريون وسكان كاليفورنيا متهمون بإدارة العملية. br> يتم اتهام المحتالين المزعومين بتنفيذ عدة مئات من أعمال الاحتيال الصريحة ضد أكثر من عشرة ضحايا مما يولد احتيال ملايين الدولارات على مدار عدة أشهر. في بعض الحالات كان المحتالون يخترقون حسابات البريد الإلكتروني للشخص الذي كانوا يحاولون انتحال شخصية لمحاولة خداع ضحية أموال الأسلاك من شركة إلى الحساب المصرفي للمحتال. من الحسابات المصرفية الاحتيالية يزعم المدعون من خلال تقديم طلبات للحصول على معلومات الحساب المصرفي وغسل الأموال التي تم الحصول عليها من الضحايا. يتهم المدعى عليهم الرئيسيان بأخذ قطع من الأموال المسروقة. ثم زُعم أنهم استخدموا التبادلات غير المشروعة لغسل الأموال.
العديد من الحسابات المصرفية التي يديرها المحتالون تحتوي على أكثر من 40 مليون دولار من الأموال المسروقة.
قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الوكالة شهدت زيادة كبيرة في عدد عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني في العام الماضي تستهدف الشركات الصغيرة والكبيرة وكذلك المنظمات غير الربحية. >
اخلاء مسؤولية! هذا المقال لا يعبر بالضرورة عن رأي جامعة الرازي
